La Guardia Civil, a través de laCiberComandancia, ha esclarecido un delito relacionado con una estafa basada en falsas ofertas de trabajo y tareas remuneradas, en la que los presuntos responsables captaban a las víctimas mediante supuestas propuestas de empleo desde casa para, posteriormente, introducirlas en una operativa basada en tareas y pagos sucesivos.
La investigación fue desarrollada por el Equipo @ de la CiberComandancia, con la colaboración de los Equipos @ de Ávila, Cuenca, Pontevedra y Barcelona, cuyas actuaciones coordinadas permitieron reconstruir la operativa empleada e identificar plenamente a los presuntos responsables.
Una falsa oferta de trabajo desde casa dio paso a una sucesión de tareas y pagos
La víctima contactó con los presuntos autores después de interesarse por una supuesta oferta de trabajo para realizar manualidades desde casa, con el objetivo de obtener unos ingresos adicionales. Tras un primer contacto a través de una aplicación de mensajería instantánea, fue derivada a otra plataforma y posteriormente recibió un enlace para registrarse en una página web. Una vez completado el registro, le comunicaron que debía realizar diferentes tareas sencillas por las que recibiría una recompensa económica. Posteriormente, fue incorporada a un supuesto grupo de trabajo en el que otros participantes aparentaban estar realizando las mismas actividades, debiendo de seleccionar una de las tareas propuestas, como trabajo principal para lo que la víctima debía realizar un primer pago para acceder a nuevas actividades.
Tras finalizar las tareas iniciales, la víctima recibió una transferencia económica, circunstancia que reforzó la apariencia de legitimidad de la actividad y permitió a los presuntos autores ganarse su confianza.
Al día siguiente, fue incorporada a otro supuesto grupo de trabajo y se le indicó que debía realizar unas compras relacionadas con el material necesario para continuar con las tareas seleccionadas.Cuando manifestó su intención de no continuar, los responsables le comunicaron que debía completar las compras pendientes para poder recuperar el dinero que ya había ganado con su trabajo, advirtiéndole de que, en caso contrario, perdería dichas ganancias.
Ante la intención de recuperar el dinero, la víctima continuó realizando los pagos solicitados, llegando a efectuar transferencias por un importe total de 10.000 euros. Cuando comunicó a los presuntos autores su intención de denunciar los hechos, estos le facilitaron documentación identificativa de una tercera persona que nada tenía que ver con los hechos. Asimismo, tras solicitar información sobre la actividad para la que supuestamente había sido contratada, los responsables dejaron de responder y eliminaron conversaciones y contenidos de los grupos en los que había participado.
El análisis de las comunicaciones
Tras la presentación de la denuncia a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil, esta fue recibida y tramitada por la ON-RED (Oficina Nacional de Recepción Electrónica de Denuncias), desde donde se dio traslado de las actuaciones al Equipo @ de la CiberComandancia para su investigación y total esclarecimiento de los hechos.
Los investigadores analizaron las comunicaciones mantenidas entre la víctima y los presuntos responsables, la documentación aportada y la trazabilidad de cada una de las operaciones económicas realizadas durante el desarrollo de la estafa. El estudio conjunto de estos elementos permitió reconstruir la operativa utilizada para captar a la víctima y obtener diferentes indicios que posibilitaron identificar a los presuntos responsables de los hechos.
Para completar las gestiones de investigación fue necesaria la colaboración de los Equipos @ de Ávila, Cuenca, Pontevedra y Barcelona. La ágil coordinación entre los distintos equipos permitió desarrollar las actuaciones necesarias para determinar la identidad y participación de los implicados.
Finalmente, las actuaciones desarrolladas por los investigadores permitieron el esclarecimiento del delito de estafa, siendo las diligencias instruidas, junto con las 4 personas investigadas, puestas a disposición de la autoridad judicial competente de Vitoria-Gasteiz.
Para prevenir este tipo de fraudes, Guardia Civil recomienda:
• Desconfiar de las promesas de ganancias extraordinarias, por trabajos fáciles y sin riesgo.
• Evitar aceptar ofertas de trabajo inesperadas llegadas a través de redes sociales (Telegram, Whatsapp, Tik-tok, etc.).
• No enviar dinero a terceros desconocidos para llevar a cabo inversiones o para desbloquear otros pagos.
• Recopilar toda la información posible del cargo efectuado, como es la cuenta de destino, teléfonos destinatarios de Bizum, nombres de usuarios y grupos de Telegram, etc.
Creación de la Cibercomandancia de la Guardia Civil:
La Cibercomandancia es una unidad de reciente creación a través de la cual la Guardia Civil amplía los servicios de atención al ciudadano, en este caso a través de medios telemáticos, complementando y auxiliando en el “ciberespacio” las 24 horas del día los 365 días del año, al resto de unidades de seguridad ciudadana de la Guardia Civil.
En la sede electrónica de la Guardia Civil, mediante el uso de un certificado electrónico, se pueden denunciar de manera telemática los siguientes hechos delictivos:
• Estafas y cargos indebidos a través de medios informáticos.
• Sustracción de vehículos y/o sustracción en su interior.
• Hurtos y Daños.
• Pérdida o localización de documentación
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